Петербуржец стал номиналом и должен 10 миллионов

Петербуржец Артем уже несколько лет в одиночку борется с группой мошенников, которые втянули его в сложную сеть арбитражных споров, номинальства, банкротств и отмывания денег. Изначально он просто подрабатывал таксистом и хотел немного заработать, но теперь стал должником на миллионы, а его обращения в суды и правоохранительные органы остаются без ответа.

Эта история связана с делом следователя Сабины Адамян, которую пять лет назад задержали за коррупцию. Хотя против ее начальников также возбуждали дела, до суда дошло только разбирательство против самой Адамян. Она получила условный срок как посредник, передававший деньги неустановленным лицам. Адамян расследовала дела о выводе средств из России по поддельным документам, и одно из таких расследований касалось компании, в которой фигурировал Артем.

В 2017 году Артем, работая таксистом, познакомился с пассажиром, предложившим ему стать номинальным директором ООО «Геопроект». За регистрацию и каждый месяц формального руководства обещали по 10 тысяч рублей. Артем согласился, подписал документы и передал все полномочия пассажиру. Первые месяцы он получал деньги, но затем выплаты прекратились.

В 2020 году Артема вызвали как свидетеля по делу об уклонении от репатриации денег (статья 193 УК РФ). Он рассказал о своем номинальном статусе, после чего ему пообещали, что компания прекратит деятельность. Однако в 2024 году он узнал, что «Геопроект» участвовал в судебных процессах и накопил долги на миллионы рублей.

Деятельность «Геопроекта» началась с судебного спора в конце 2019 года. Компания потребовала с ООО «Жилкомсервис 5» 5,7 миллионов рублей за непоставленные товары. Суд удовлетворил иск, после чего «Жилкомсервис 5» обанкротили.

В процессе банкротства права на долг перешли к компании «Юр-Экспресс», которая заявила дополнительные требования на 39 миллионов рублей. Затем долг несколько раз переуступался: сначала «СпецСтрою», а потом ООО «КОМИНВЕСТ».

Конкурсный управляющий «Жилкомсервиса 5» обнаружил, что компания, у которой практически не было активов, перевела более 40 миллионов рублей в счет долга фирме, зарегистрированной на Сейшельских островах. Владельцами этой офшорной компании значились лица с русскими фамилиями. Позже она была ликвидирована. Попытки взыскать деньги через ФССП провалились, и в 2024 году производство прекратили.

Параллельно с этим «Геопроект» судился с компанией «Меркурий», признав долг почти в 9 миллионов рублей. Затем требования также перешли к «Юр-Экспресс», «СпецСтрою» и «КОМИНВЕСТу».

Кроме того, индивидуальный предприниматель заявил, что поставлял «Геопроекту» оргтехнику и обслуживал ее, получив судебные приказы на 400 тысяч рублей. Он также инициировал банкротство компании. Артем утверждает, что никогда не общался с этим ИП и не знал о его существовании.

В итоге ООО «Геопроект» было признано банкротом с долгами почти на 10 миллионов рублей. Артема как формального директора привлекли к субсидиарной ответственности.

Артем обнаружил судебные разбирательства только в 2024 году, когда получил уведомление через «Госуслуги». В материалах дела он нашел документы с поддельными подписями. Суды отказались проводить экспертизу и признать его номинальным директором. В решении указано: «Уголовное дело, на которое ссылается ответчик, не имеет правового значения для настоящего спора, поскольку отсутствует вступивший в законную силу приговор».

Артем начал активно обращаться в правоохранительные органы. Он посетил минимум 32 приема у высокопоставленных сотрудников МВД, прокуратуры и Следственного комитета. В списке были начальник главного следственного управления МВД, прокурор Петербурга и другие.

Он даже написал явку с повинной за номинальство, но его не привлекли к ответственности из-за истечения сроков давности. Экспертиза, проведенная МВД, установила, что пометки на документах от его имени сделаны другим человеком. Однако возбудить дело пока не удается, материалы кочуют между ведомствами.

Анализ дел, связанных с «Геопроектом», показывает, что многие компании зарегистрированы в Гатчине и ее районе. Большинство из них ликвидированы, не имея следов реальной деятельности, но активно судились.

Типичная схема начинается со спора на небольшую сумму, затем должника банкротят, и в процессе появляются кредиторы с требованиями на миллионы. Например, компания «Агропромстрой», также зарегистрированная в Гатчинском районе, сменила шесть директоров. Ее банкротство началось с долга в 380 тысяч рублей, который вырос до 70 миллионов. Последнего директора привлекли к субсидиарной ответственности, и, вероятно, он был таким же номиналом, как Артем.

Верховный суд ранее рассматривал подобные дела как способы отмывания денег.

В делах вокруг «Геопроекта» регулярно фигурируют два конкурсных управляющих и один адвокат. Этот адвокат, по словам Артема, присутствовал при регистрации компании и должен был сопровождать его на допросе, но в итоге не сделал этого. При этом в суде тот же адвокат представлял интересы ИП, который взыскивал с «Геопроекта» деньги.

Адвокат в разговоре сообщил, что давно не связан с этим делом. Конкурсный управляющий по делу «Геопроекта» отметила, что не стоит становиться номиналом, и что практика привлечения таких лиц к ответственности обширна.

Артем продолжает борьбу, надеясь на встречу с руководством Следственного комитета. Он уже обращался к представителям президента и писал письма в Москву. Сколько еще приемов ему придется посетить, неизвестно.