Суд арестовал трех организаторов крупнейшей НДС-схемы

Замоскворецкий районный суд Москвы арестовал до 14 июня трех участников крупнейшей в России сети по фиктивному возмещению НДС. Ущерб от действий преступной группы оценен в 1,2 триллиона рублей.

Двое из задержанных признаны обвиняемыми, третий фигурирует как подозреваемый. Согласно судебным документам, под стражу взяты:

• Пацуков Д. В. по ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей организованной группой);
• Сапрыкин Д. О. по ч. 2 ст. 173.3 УК (представление заведомо ложных деклараций по НДС);
• Макаров А. А. по ч. 2 ст. 173.1 УК (незаконное создание юридического лица).

Указанные лица проходят по уголовному делу о «бумажном НДС» на рекордную сумму 1,2 триллиона рублей.

Мошенническая схема была раскрыта в ходе совместной операции ФСБ, ФНС, Следственного комитета и МВД. Генеральная прокуратура взяла расследование под особый контроль.

Ранее, 5 апреля, ФСБ сообщила о задержании предполагаемых организаторов масштабного уклонения от налогов через фиктивный НДС. Схема действовала в Московском регионе, а общая сумма незаконно заявленных вычетов превысила 1 триллион рублей.

По данным силовиков, задержанные контролировали сеть «технических» компаний для обналичивания и вывода денег в теневой оборот. Всего в схему вовлекли 4,8 тысячи транзитных организаций, которые оформляли фиктивные налоговые вычеты для более чем 40 тысяч компаний реального сектора экономики.

В рамках дела проведено свыше 30 обысков в Москве, Санкт-Петербурге, Пермском крае и Белгородской области — по адресам проживания предполагаемых организаторов и в офисах связанных бухгалтерских и консалтинговых фирм. Изъяты документация и цифровые носители. Отмечается, что фигуранты уже имеют судимости за экономические преступления.