Петербургского предпринимателя уличили в выводе за рубеж 48 миллионов

В Санкт-Петербурге задержан руководитель коммерческой организации, подозреваемый в незаконных валютных операциях. Согласно информации полиции, он вывел за границу не менее 48,9 миллиона рублей в иностранной валюте.

Уголовное дело по факту переводов денег на счета нерезидентов с использованием подложных документов возбудили ещё в марте текущего года. 25 мая об этом проинформировали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

37-летнего предпринимателя задержали 21 мая. Как отметили в ведомстве, он, действуя в составе организованной группы, отвечал за организацию работы и подготовку фиктивных документов.

Московский районный суд Петербурга избрал фигуранту меру пресечения — домашний арест. Сейчас правоохранители устанавливают других участников преступной группы.