В Петербурге накрыли канал торговли банковскими картами

8 апреля пресс-служба Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщила о пресечении межрегионального канала незаконной торговли банковскими картами и SIM-картами. Правоохранители задержали двух мужчин, предположительно являющихся лидером и участником преступной группы, у которых изъяли более 600 единиц «пластика».

По информации следствия, преступная схема начала действовать в июле 2023 года. Основной подозреваемый, находясь в Москве, через анонимных посредников организовал систему закупки банковских карт и SIM-карт, оформленных на подставных лиц.

Сообщников, так называемых дроперов, находили через онлайн-объявления в нескольких регионах, включая Санкт-Петербург, Москву, а также Московскую, Тульскую, Брянскую и Ленинградскую области. Второй задержанный, по данным оперативников, занимался оформлением и передачей карт на территории Петербурга и Ленобласти.

Ежемесячный доход предполагаемого организатора составлял около 300 тысяч рублей, его помощник получал примерно вдвое меньше — 150 тысяч рублей. Вознаграждение они получали в криптовалюте.

В ходе обысков у 34-летнего и 35-летнего фигурантов обнаружили свыше 600 банковских и SIM-карт, 19 смартфонов с компрометирующей перепиской и черновые записи финансовой отчётности. Также были выявлены данные более чем тысячи владельцев счетов, вовлечённых в преступные схемы.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерный оборот средств платежей». В настоящее время устанавливаются другие возможные участники криминальной цепочки. В отношении граждан, продававших свои платёжные средства, также будет дана правовая оценка.