Совладелец ББР Банка задержан по делу об отмывании

В ночь на 4 марта Дмитрию Гордовичу не позволили вылететь в Турцию из петербургского аэропорта Пулково. Вместо этого его доставили в Москву, где позже было возбуждено уголовное дело по статье 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретённых преступным путём). Гордовича задержали по статье 91 УПК РФ, и следствие намерено ходатайствовать о мере пресечения.

«Балтийский банк развития» (ББР Банк), учреждённый в 1994 году, по состоянию на январь занимал 35-е место в России по размеру активов и объёму вкладов. По сумме выданных кредитов он находился на 37-й позиции. Чистая прибыль финансовой организации за прошлый год составила 2,3 млрд рублей.

Банк оказался в центре внимания летом прошлого года, когда в его офисах прошли обыски. Эти мероприятия были связаны с делом бывшего худрука Михайловского театра и генерального директора МХАТ имени Горького Владимира Кехмана, обвиняемого в растрате при реконструкции сцены. Через счета ББР Банка осуществлялись транзакции с подрядчиками, включая компании «РСК-Ренессанс» и «Атлант-проект», владельцы которых сейчас арестованы.

ББР Банк известен меценатской деятельностью, например, поддержкой благотворительного фонда «Острова», помогающего больным муковисцидозом. Ранее Дмитрий Гордович также участвовал в проектах с Михайловским театром. Так, в 2014 году при поддержке банка к 100-летию Джорджа Баланчина был поставлен балет «Вариации Раймонды».

По данным следствия, Гордович причастен к схеме, в которой также фигурируют Владимир Кехман и владелец компании «РСК-Ренессанс» Марат Каргинов, ныне арестованный.

Следственный комитет считает, что группа лиц во главе с Кехманом и Каргиновым похитила почти 2 млрд рублей, выделенных МХАТ имени Горького из федерального бюджета на закупку сценического оборудования. Речь идёт о контракте, заключённом в конце 2002 года с петербургской компанией «Атлант-проект» после расторжения договора с узбекской фирмой.

Техническое задание включало семь пунктов, самые дорогостоящие из которых:

• комплекс оборудования для световых эффектов — 650 млн рублей;
• система цифрового управления этим комплексом — 360 млн рублей;
• аудиокомплекс для звуковых эффектов — 340 млн рублей с системой управления за 280 млн рублей;
• комплекс визуальных эффектов — 240 млн рублей.

Официально «Атлант-проект» имеет другого владельца, но, по версии следствия, контроль над компанией осуществлял Марат Каргинов. Сумма в 2 млрд рублей поступила на счёта фирмы в петербургском филиале ББР Банка.

Следствие полагает, что Дмитрий Гордович был вовлечён в деятельность организованной преступной группы и подыскал для сделки компанию из Объединённых Арабских Эмиратов «Gator Electronics Co L.L.C», учреждённую его знакомым Паата Авдалиани. Эта фирма, специализирующаяся на торговле компьютерами, не имела отношения к театральному оборудованию, что не вызвало сомнений у Гордовича, согласно обвинению.

После регистрации компании в одной из петербургских налоговых инспекций, «Атлант-проект» заключил с ней фиктивный, по мнению следствия, договор на поставку и перечислил аванс в размере 930 млн рублей. Платёжное поручение было исполнено через петербургский филиал ББР Банка.

В этих действиях следствие усматривает признаки преступления, предусмотренного пунктами «а» и «б» части 4 статьи 171.4 УК РФ — отмывание денежных средств, приобретённых преступным путём, организованной группой и в особо крупном размере. Максимальное наказание по этой статье достигает 7 лет лишения свободы.

Примечательно, что контракт числится полностью оплаченным и исполненным, а во всех документах и платёжных поручениях стоят подписи Владимира Кехмана.

Марат Каргинов был арестован в Москве ранее по отдельному делу о даче взятки. По версии следствия, он оплатил 27 млн рублей за автомобиль Mercedes-Benz V-класса в салоне «Автодом Пулково», оформив машину на одну из своих фирм. Фактическим пользователем авто, как полагают следователи, являлся Владимир Кехман.