Арест фигурантов дела о выводе 30 млрд через Qiwi

В Москве задержаны трое бизнесменов, которых обвиняют в организации незаконной финансовой схемы с использованием Qiwi-кошельков. По данным правоохранителей, через подконтрольную сеть подставных кошельков из России утекло свыше 30 миллиардов рублей. Эти средства направлялись на финансирование нелегальных онлайн-казино, наркоторговли и даже покушения на писателя Захара Прилепина.

Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД задержали владельцев и руководителей группы компаний «Интерком» Григория Кисильгофа и Дениса Ли, а также бенефициара терминального бизнеса и владельца падел-клубов Александра Михальчука. Фигуранты, как полагает следствие, выступали в роли банковских платежных агентов, обеспечивавших работу криминальной инфраструктуры.

Установлено, что в 2022–2023 годах злоумышленники использовали похищенные персональные данные для регистрации более 24 тысяч Qiwi-кошельков на подставных лиц. Кошельки не были привязаны к банковским счетам. Через сеть платежных терминалов с их помощью из России вывели более 30 миллиардов рублей.

Виртуальные кошельки применялись не только для хищений и транзита, но и для ведения теневого бизнеса: нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор и расчетов за наркотики. В МВД отметили, что Qiwi-кошелек был одним из популярных сервисов для обналичивания и конвертации средств в криптовалюту.

Особый резонанс делу придает связь с преступлениями террористической направленности. По данным Следственного комитета, именно через один из таких анонимных кошельков финансировалось покушение на Прилепина. В мае 2023 года в результате взрыва писатель получил тяжелые ранения, а его охранник погиб. Следствие полагает, что украинские террористы оплачивали свои операции на территории России через эту же платежную инфраструктуру.

Уголовное дело возбуждено следственным департаментом МВД 11 февраля 2026 года по части 2 статьи 187 и пунктам «а», «б» части 3 статьи 193.1 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей организованной группой и совершение валютных операций по переводу средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере).

Силовики провели обыски по местам жительства фигурантов и в офисах компаний, изъяли документы и электронные носители. Выяснилось, что верификация электронных кошельков оформлялась якобы от имени самих владельцев, но на деле это были подставные лица.

Всем троим предъявлены обвинения. Мещанский суд Москвы 25 июня отправил их под стражу в СИЗО. Организаторы схемы, по информации следствия, находятся за пределами России и пока недоступны для правосудия.